证券代码：834599      证券简称：同力股份     公告编号：2023-068



                       陕西同力重工股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事、总经理许亚楠先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司已于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2023-048）。
    本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
246,054,842 股，占公司有表决权股份总数的 54.3738%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
16,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0036%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 1 人，董事长叶磊、董事樊斌、李大开、戴一
凡、倪丽丽无法现场出席，通过腾讯会议参加；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席郭振军无法现场出席，通过腾
讯会议参加；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司部分高级管理人员列席管理会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘
要》的议案；
1.议案内容：
     审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要>》
 的议案。
     详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度报告》（公告
 编号：2023-052）及《陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公
 告编号：2022-053）。
2.议案表决结果：
    同意股数 246,054,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 100 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度权益分派预案》的议案；
1.议案内容：
     详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度权益分派预案
公告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：
    同意股数 246,054,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 100 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《陕西同力重工股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》
的议案；
1.议案内容：
     详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司独立董事 2022 年年度述职
报告》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：
    同意股数 246,054,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 100 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的议案；
1.议案内容：
     公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
       详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：
    同意股数 246,054,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 100 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        审议通过《陕西同力重工股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）作为本公司 2023 年年度审计机构》的议案；
1.议案内容：
       公司拟续聘信永中和会计师事务所（有限合伙）为本公司进行会计报表审
计、净资产验证及其他相关的咨询等服务，聘用期一年（2023 年 1 月 1 日-2023
年 12 月 31 日）。
       详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》
（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：
    同意股数 246,054,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 100 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议
案；
1.议案内容：
       审议公司董事会所做的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度董事会工作
报告》，就 2022 年全年董事会的主要工作及公司治理情况进行总结和汇报。
2.议案表决结果：
    同意股数 246,054,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 100 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议
案；
1.议案内容：
       审议公司监事会所做的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度监事会工作
报告》，就 2022 年全年监事会的主要工作及对公司董事会等监督情况进行总结
和汇报，并对未来工作提出了建议。
2.议案表决结果：
    同意股数 246,054,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 100 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案；
1.议案内容：
       审议《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，报告中对
2022 年度公司财务情况进行总结，并与 2021 年同期相关数据进行了比对分析。
2.议案表决结果：
    同意股数 246,054,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 100 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案；
1.议案内容：
     审议《陕西同力重工股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，报告中对
2022 年同期数据进行了对比分析，公司在 2023 年度保持经营收入稳定增长的
同时，将继续做好成本费用的控制。
2.议案表决结果：
    同意股数 246,054,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 100 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年度主要股东及其他关联方资金占用情况的专用报
告》的议案。
1.议案内容：
     详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：
    同意股数 246,054,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 100 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案             同意                 反对                 弃权
 序号      名称      票数          比例   票数          比例   票数      比例
  二      陕西同 4,152,063 99.9976%        0       0.0000%     100      0.0024%
          力重工
          股份有
          限公司
          2022 年
          度权益
          分派预
            案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：刘兵舰、王储
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。



四、备查文件目录
       1、《陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
       2、《北京市金杜律师事务所关于陕西同力重工股份有限公司二零二二年
年年度股东大会之法律意见书》。




                                                  陕西同力重工股份有限公司
           董事会
2023 年 5 月 12 日