证券代码：834599           证券简称：同力股份        公告编号：2023-087



                      陕西同力重工股份有限公司

                   第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席郭振军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》的议案；
1.议案内容：
    公司原任非职工代表监事牟均发先生，由于个人工作原因，已于 2023 年 7
月 18 日向公司监事会提出辞职申请，任期至公司 2023 年第四次临时股东大会选
举新任非职工代表监事就任止。
    监事会提名谭世鸿先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期至第五届
监事会任期届满。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《陕西同
力重工股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-089）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格》的议
   案；
1.议案内容：
    根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计
划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配
股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。
    鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2023 年第一次
临时股东大会的授权，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，经除权除息
调整，公司 2023 年股票期权激励计划股票期权的行权价格由 5.04 元/份调整为
4.54 元/份。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权》的议案。
1.议案内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，
公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的决议和授权，拟确定 2023
年 8 月 22 日为预留股票期权授予日，向 12 名激励对象共授予股票期权 2,000,000
份，行权价格为 4.54 元/份。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    1、《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。




                                               陕西同力重工股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2023 年 8 月 7 日