证券代码：834599            证券简称：同力股份           公告编号：2023-089



                   陕西同力重工股份有限公司监事任命公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    陕西同力重工股份有限公司于 2023 年 8 月 3 日召开的第五届监事会第九次会议，
提名谭世鸿先生为公司新任非职工代表监事。
    公司原任非职工代表监事牟均发先生已于 2023 年 7 月 18 日向公司监事会提出辞职
申请，任期至公司 2023 年第四次临时股东大会选举新任非职工代表监事就任止。


    提名谭世鸿先生为公司监事，任职期限与第五届监事会任期期满，本次任免尚需提
交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    本次非职工代表的更换，系原非职工代表监事牟均发先生因为个人工作原因离职，
导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司第五届监事会第九次会议提名谭世鸿
先生为公司非职工代表监事，该提名尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议批
准。


（三）新任董监高人员履历
    非职工代表监事谭世鸿先生，男，1966 年 07 月出生，大学本科学历，2010 年至
2014 年 4 月担任重庆博奥镁铝金属制造有限公司董事、副总经理、财务总监；2014 年
5 月至今，担任四川鑫鼎新材料有限公司董事，财务总监；2023 年 8 月被提名为陕西同
力重工股份有限公司非职工代表监事。
二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述公司非职工代表监事的提名为正
常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。
    公司监事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治
理水平。



三、备查文件
    1、《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。




                                                   陕西同力重工股份有限公司
                                                                      监事会
                                                             2023 年 8 月 7 日