证券代码：834599       证券简称：同力股份       公告编号：2023-133



                      陕西同力重工股份有限公司

                2023 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事许亚楠先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司已于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（更正后）（公告编号：2023-123）。
    本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
240,602,679 股，占公司有表决权股份总数的 53.1689%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，现场出席 1 人，董事长叶磊、董事樊斌、李大开、
戴一凡、倪丽丽无法现场出席，通过腾讯会议参加；
    2.公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，监事会主席郭振军、监事谭世鸿无法
现场出席，通过腾讯会议参加；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司部分高级管理人员列席管理会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于修订<陕西同力重工股份有限公司公司章程>并办理工商登
记》的议案；
1.议案内容：
     根据相关法律法规规定，《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证
 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》修订后，需要对《公司
 章程》中进行必要的修订。
     详细内容见公司 2023 年 12 月 01 日于北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于拟修订<公司章程>公
 告》（公告编号：2023-124）和《陕西同力重工股份有限公司公司章程（草案）》
 （公告编号：2023-125）。
2.议案表决结果：
    同意股数 240,602,679 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则>》的议
案；
1.议案内容：
       详细内容见公司 2023 年 12 月 01 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则》（公告编
号：2023-126）。
2.议案表决结果：
    同意股数 240,602,679 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        审议通过《关于修订<陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度>》的
议案。
1.议案内容：
       详细内容见公司 2023 年 12 月 01 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度》（公告
编号：2023-131）。
2.议案表决结果：
    同意股数 240,602,679 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：刘兵舰、王储律师
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。



四、备查文件目录
    1、《陕西同力重工股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》；
    2、《北京市金杜律师事务所关于陕西同力重工股份有限公司二零二三年
第六次临时股东大会之法律意见书》。




                                             陕西同力重工股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 12 月 18 日