证券代码：835640          证券简称：富士达          公告编号：2023-055



                      中航富士达科技股份有限公司

                   第七届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日
    2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
    3.会议召开方式：通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长武向文
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司放弃优先购买权的议案》
    1.议案内容：
    公司参股公司西安富士达微波技术有限公司（以下简称“富士达微波”）股
东深圳中正恒信投资有限公司拟转让其持有的富士达微波的全部共 37.5%股权
（对应 600 万元注册资本）。经公司董事会审议，同意放弃参股公司富士达微波
股权转让的优先购买权。
    公司放弃参股公司富士达微波股权转让的优先购买权，不会导致公司对富士
达微波的持股份额发生变化，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于制定<违规经营投资责任追究管理要求>的议案》
    1.议案内容：
    为规范公司经营投资行为，对违规经营投资责任追究的原则、责任追究工作
职责、责任追究工作范围、责任认定、责任追究处理以及责任追究程序等内容进
行全面规定，公司制定《违规经营投资责任追究管理要求》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第十八次会议决议。




                                             中航富士达科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 6 月 12 日