证券代码：835640           证券简称：富士达         公告编号：2023-062



                     中航富士达科技股份有限公司

                 第七届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：王艳阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
 的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：
    详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-063）和《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
    截至 2023 年 6 月 30 日募集资金累计使用 194,325,714.81 元，其中：中航富
士达产业基地项目（二期）建设累计使用 154,325,714.81 元，使用闲置募集资金
暂时补充流动资金 40,000,000.00 元。报告期内中航富士达产业基地项目（二期）
支出 18,105,864.35 元。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bs
e.cn/）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：2023-065）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于募投项目结项的议案》
1.议案内容：
    中航富士达产业基地项目（二期）现已达到预定可使用状态，满足结项条件，
因此公司结合发展需求，对项目予以结项。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bs
e.cn/）披露的《关于募投项目结项的公告》（公告编号：2023-068）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
   经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第十四次会议决议。




                                         中航富士达科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                   2023 年 8 月 22 日