证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2023-042 四川长虹新能源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点:四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长莫文伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数 79,102,981 股,占公司有表决权股份总数的 60.82%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 94,294 股,占公司有表决权股份总数的 0.07%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事郭龙先生、杨清欣先生、邵敏先生、 张涛先生、于清教先生、郑洪河先生因公务缺席; 2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事汤宇峰先生因公务缺席; 3.公司董事会秘书出席会议; 公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。 二、议案审议情况 审议通过《2022 年度董事会工作报告》 1.议案内容: 董事会对 2022 年的经营情况、董事会决策情况做了总结回顾,并明确了 2023 年度公司的重点工作。 2.议案表决结果: 同意股数 79,008,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%;反 对股数 94,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容: 监事会对公司 2022 年度的监事会运行及公司治理情况做了具体报告。 2.议案表决结果: 同意股数 79,008,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%;反 对股数 94,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《2022 年年度报告及摘要》 1.议案内容: 内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (http://www.bse.cn/)上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘 要》,公告编号分别为 2023-016、2023-017。 2.议案表决结果: 同意股数 79,008,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%;反 对股数 94,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《2022 年年度财务决算报告》 1.议案内容: 公司就 2022 年年度经营成果做了财务决算报告。 2.议案表决结果: 同意股数 79,008,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%;反 对股数 94,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《2023 年年度财务预算报告》 1.议案内容: 公司根据 2023 年度经营计划编制了财务预算报告。 2.议案表决结果: 同意股数 79,008,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%;反 对股数 94,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《2022 年年度权益分派预案》 1.议案内容: 内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (http://www.bse.cn/)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》,公告编 号为 2023-023。 2.议案表决结果: 同意股数 79,008,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%;反 对股数 94,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 1.议案内容: 根据企业会计准则及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计 提办法,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,对公司 2022 年 末各项资产进行了清查,根据公司各项资产状况,计提的资产减值准备情况 如下: 1.应 收 款 项 : 应 收 账 款 年 初 净 额 658,087,713.90 元 , 年 末 净 额 为 512,899,086.66 元,应收账款上年末坏账准备金额为 7,833,547.87 元,本年计 提 3,930,753.71 元坏账准备,本年无实际核销的应收账款,本年末坏账准备金 额为 11,764,301.58 元。其他应收款上年末计提坏账准备金额 56,969.60 元,本 年已转回去年计提的坏账准备金额 56,969.60 元,本年未计提坏账准备,本年 末计提坏账准备金额为 0 元。应收票据坏账准备本年计提 400,041.22 元坏账 准备,本年末坏账准备金额为 400,041.22 元。 2.存货:按可变现净值与账面价值孰低的原则计提跌价准备,上年末计提 存 货 跌 价 准 备 金 额 为 6,170,479.54 元 , 本 年 新 增 计 提 存 货 跌 价 准 备 42,632,519.93 元,本期转销存货跌价准备 1,646,231.41 元,本年末计提存货跌 价准备 47,156,768.06 元。 3.公司本年度可供出售金融资产、长期股权投资、工程物资、固定资产、 在建工程、无形资产不存在新的减值情况,故未计提资产减值准备。 4.以上减值准备的计提对 2022 年合并利润总额负贡献 46,906,345.26 元。 5.截止 2022 年 12 月 31 日公司的资产减值准备余额共计 59,321,110.86 元。 2.议案表决结果: 同意股数 79,008,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%;反 对股数 94,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 1.议案内容: 公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审 计机构。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露 平台(http://www.bse.cn/)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》,公告编 号为 2023-032。 2.议案表决结果: 同意股数 79,008,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%;反 对股数 94,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》 1.议案内容: 公司独立董事就 2022 年度的工作情况作了述职报告。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn/) 上披露的《2022 年度独立董事述职报告》,公告编号为 2023-028。 2.议案表决结果: 同意股数 79,008,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%;反 对股数 94,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》 1.议案内容: 因公司生产经营需要,同意公司在工商银行等银行开展基于套期保值的 远期外汇交易业务,交易金额不超过 10,000 万美元,授权期间为 2023 年 6 月 1 日-2024 年 5 月 31 日。授权公司经营层根据公司生产经营需要在上述额 度内办理远期外汇交易业务。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券 交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《关于开展远期外 汇交易业务相关事项的公告》,公告编号为 2023-024。 2.议案表决结果: 同意股数 79,008,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%;反 对股数 94,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》 1.议案内容: 因公司生产经营和发展需要,需向工商银行绵阳高新支行、建设银行绵 阳高新支行、绵阳商业银行高新科技支行、光大银行绵阳涪城支行、华夏银行 绵阳高新支行、成都银行金河支行、兴业银行绵阳分行、上海浦东发展银行绵 阳分行、平安银行绵阳分行等银行申请合计不超过 75,000 万元的授信额度及 融资,主要用于办理相关银行融资业务和董事会授权的金融衍生交易(外汇 产品套期保值业务),授信期限一年,最终授信额度以银行批复为准。 2.议案表决结果: 同意股数 79,008,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%;反 对股数 94,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容: 根据相关法律、法规规定,公司董事会针对 2022 年年度募集资金存放与 使 用情况,编制了专项报告,内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券 交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《2022 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号为 2023-026。 2.议案表决结果: 同意股数 79,008,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%;反 对股数 94,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《关于控股子公司长虹三杰向成都长虹融资租赁有限责任公司 申请授信的议案》 1.议案内容: 因新增投资和业务发展需要,公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司 拟向成都长虹融资租赁有限责任公司申请 20,000 万元授信额度,开展融资租 赁业务, 并授权长虹三杰经营层办理相关融资事宜。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披 露的《关联交易公告》,公告编号为 2023-025。 2.议案表决结果: 同意股数 608,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 86.59%;反对 股数 94,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 13.41%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东四川长虹电子控股集团有限公司回避表决。 审议通过《关于为控股子公司深圳聚和源及其子公司提供担保的议案》 1.议案内容: 为支持控股子公司深圳市聚和源科技有限公司(简称“深圳聚和源”)及 其全资子公司湖南聚和源科技有限公司(以下简称“湖南聚和源”)的业务发 展,同意为深圳聚和源向银行申请融资授信提供合计不超过 8,000 万元担保 额度,为湖南聚和源向银行申请融资授信提供合计不超过 2,000 万元担保额 度,担保授权期限为 1 年,担保债务期限以签订的担保合同规定为准。具体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 (http://www.bse.cn/)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》,公告 编号为 2023-027。 2.议案表决结果: 同意股数 79,008,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%;反 对股数 94,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况 议案 议案 同意 反对 弃权 序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 六 2022 年 年 度 281,787 74.93% 94,294 25.07% 0 0% 权益分派预 案 十三 关 于 控 股 子 281,787 74.93% 94,294 25.07% 0 0% 公司长虹三 杰向成都长 虹融资租赁 有限责任公 司申请授信 的议案 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京盈科(绵阳)律师事务所 (二)律师姓名:张改歌、古晓芳 (三)结论性意见 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》 等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大 会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)《2022 年年度股东大会决议》; (二)《法律意见书》。 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 18 日