证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-042
四川长虹新能源科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长莫文伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本
次会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
79,102,981 股，占公司有表决权股份总数的 60.82%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
94,294 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事郭龙先生、杨清欣先生、邵敏先生、
张涛先生、于清教先生、郑洪河先生因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事汤宇峰先生因公务缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会对 2022 年的经营情况、董事会决策情况做了总结回顾，并明确了
2023 年度公司的重点工作。
2.议案表决结果：
同意股数 79,008,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反
对股数 94,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会对公司 2022 年度的监事会运行及公司治理情况做了具体报告。
2.议案表决结果：
同意股数 79,008,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反
对股数 94,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘
要》，公告编号分别为 2023-016、2023-017。
2.议案表决结果：
同意股数 79,008,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反
对股数 94,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司就 2022 年年度经营成果做了财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 79,008,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反
对股数 94,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营计划编制了财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 79,008,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反
对股数 94,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编
号为 2023-023。
2.议案表决结果：
同意股数 79,008,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反
对股数 94,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
根据企业会计准则及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计
提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司 2022 年
末各项资产进行了清查，根据公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况
如下：
1.应 收 款 项 ： 应 收 账 款 年 初 净 额 658,087,713.90 元 ， 年 末 净 额 为
512,899,086.66 元，应收账款上年末坏账准备金额为 7,833,547.87 元，本年计
提 3,930,753.71 元坏账准备，本年无实际核销的应收账款，本年末坏账准备金
额为 11,764,301.58 元。其他应收款上年末计提坏账准备金额 56,969.60 元，本
年已转回去年计提的坏账准备金额 56,969.60 元，本年未计提坏账准备，本年
末计提坏账准备金额为 0 元。应收票据坏账准备本年计提 400,041.22 元坏账
准备，本年末坏账准备金额为 400,041.22 元。
2.存货：按可变现净值与账面价值孰低的原则计提跌价准备，上年末计提
存 货 跌 价 准 备 金 额 为 6,170,479.54 元 ， 本 年 新 增 计 提 存 货 跌 价 准 备
42,632,519.93 元，本期转销存货跌价准备 1,646,231.41 元，本年末计提存货跌
价准备 47,156,768.06 元。
3.公司本年度可供出售金融资产、长期股权投资、工程物资、固定资产、
在建工程、无形资产不存在新的减值情况，故未计提资产减值准备。
4.以上减值准备的计提对 2022 年合并利润总额负贡献 46,906,345.26 元。
5.截止 2022 年 12 月 31 日公司的资产减值准备余额共计 59,321,110.86
元。
2.议案表决结果：
同意股数 79,008,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反
对股数 94,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编
号为 2023-032。
2.议案表决结果：
同意股数 79,008,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反
对股数 94,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
公司独立董事就 2022 年度的工作情况作了述职报告。内容详见公司于
2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）
上披露的《2022 年度独立董事述职报告》，公告编号为 2023-028。
2.议案表决结果：
同意股数 79,008,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反
对股数 94,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
1.议案内容：
因公司生产经营需要，同意公司在工商银行等银行开展基于套期保值的
远期外汇交易业务，交易金额不超过 10,000 万美元，授权期间为 2023 年 6
月 1 日-2024 年 5 月 31 日。授权公司经营层根据公司生产经营需要在上述额
度内办理远期外汇交易业务。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券
交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于开展远期外
汇交易业务相关事项的公告》，公告编号为 2023-024。
2.议案表决结果：
同意股数 79,008,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反
对股数 94,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
因公司生产经营和发展需要，需向工商银行绵阳高新支行、建设银行绵
阳高新支行、绵阳商业银行高新科技支行、光大银行绵阳涪城支行、华夏银行
绵阳高新支行、成都银行金河支行、兴业银行绵阳分行、上海浦东发展银行绵
阳分行、平安银行绵阳分行等银行申请合计不超过 75,000 万元的授信额度及
融资，主要用于办理相关银行融资业务和董事会授权的金融衍生交易（外汇
产品套期保值业务），授信期限一年，最终授信额度以银行批复为准。
2.议案表决结果：
同意股数 79,008,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反
对股数 94,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规规定，公司董事会针对 2022 年年度募集资金存放与
使 用情况，编制了专项报告，内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券
交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2022 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为 2023-026。
2.议案表决结果：
同意股数 79,008,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反
对股数 94,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于控股子公司长虹三杰向成都长虹融资租赁有限责任公司
申请授信的议案》
1.议案内容：
因新增投资和业务发展需要，公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司
拟向成都长虹融资租赁有限责任公司申请 20,000 万元授信额度，开展融资租
赁业务, 并授权长虹三杰经营层办理相关融资事宜。内容详见公司于 2023 年
4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披
露的《关联交易公告》，公告编号为 2023-025。
2.议案表决结果：
同意股数 608,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.59%；反对
股数 94,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.41%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东四川长虹电子控股集团有限公司回避表决。
审议通过《关于为控股子公司深圳聚和源及其子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
为支持控股子公司深圳市聚和源科技有限公司（简称“深圳聚和源”）及
其全资子公司湖南聚和源科技有限公司（以下简称“湖南聚和源”）的业务发
展，同意为深圳聚和源向银行申请融资授信提供合计不超过 8,000 万元担保
额度，为湖南聚和源向银行申请融资授信提供合计不超过 2,000 万元担保额
度，担保授权期限为 1 年，担保债务期限以签订的担保合同规定为准。具体
内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告
编号为 2023-027。
2.议案表决结果：
同意股数 79,008,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反
对股数 94,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 2022 年 年 度 281,787 74.93% 94,294 25.07% 0 0%
权益分派预
案
十三 关 于 控 股 子 281,787 74.93% 94,294 25.07% 0 0%
公司长虹三
杰向成都长
虹融资租赁
有限责任公
司申请授信
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所
（二）律师姓名：张改歌、古晓芳
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》
等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《2022 年年度股东大会决议》；
（二）《法律意见书》。
四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
