证券代码：836239       证券简称：长虹能源     公告编号：2023-053



                   四川长虹新能源科技股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日
    2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长莫文伟先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本
次会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
80,220,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.6825%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
4,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0033%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事邵敏先生、张涛先生、杨清欣先生、
于清教先生、邓路先生、郑洪河先生因公务缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汤宇峰先生、程建军先生因公务缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于为控股子公司长虹飞狮提供银行授信担保的议案》
1.议案内容：
     为支持控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（以下简称“长虹飞狮”）
业务持续发展，拟为长虹飞狮向银行申请融资授信提供合计不超过 2.5 亿元的
担保额度，担保授权期限为 1 年，担保债务期限以签订的担保合同规定为准。
     具体内容详见公司 2023 年 7 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：
    同意股数 80,219,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     出席股东均为非关联股东，无需回避。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所
（二）律师姓名：张改歌、古晓芳
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等
法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《2023 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《法律意见书》。




                                       四川长虹新能源科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2023 年 8 月 8 日