证券代码：836239            证券简称：长虹能源         公告编号：2023-075



                     四川长虹新能源科技股份有限公司

                        董事会提名委员会议事规则


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、     审议及表决情况

    四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 6
日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员
会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案
无需提交股东大会审议。



二、     制度的主要内容，分章节列示：

                                第一章    总则

       第一条   为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细
则。
       第二条   董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司
董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出
建议。

                              第二章     人员组成

       第三条   提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
       第四条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第五条     提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
    第六条     提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第
三至第五条规定补足委员人数。
    第七条     提名委员会下设提名工作小组为日常办事机构，负责资料搜集、整
理，初选名单的拟定和会议组织等工作。

                             第三章   职责权限

    第八条     公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
向董事会提出建议：
    （一）提名或者任免董事；
    （二）聘任或者解聘高级管理人员；
    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
    第九条     提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查
意见。
    第十条     提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独
立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
    第十一条     提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。

                             第四章   决策程序

    第十二条     提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公
司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
    第十三条     董事、高级管理人员的选任程序：
    （一）由提名工作小组在与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况后，形成书面材料，报提名委员审议；
    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内、外部广泛搜寻董事、
高级管理人员人选；
    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
    （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前向董事会提出董事候选人
和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                             第五章   议事规则

    第十四条     提名委员会会议由提名委员会委员提议召开，并于会议召开前三
天通知全体委员。会议由提名委员会主任委员负责召集。提名委员会会议以现场
召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可
以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
    第十五条     提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十六条     提名委员会会议表决方式为签字表决。
    第十七条     提名委员会召开会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级
管理人员列席会议。
    第十八条     如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
    第十九条     提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
    第二十条     提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
    第二十一条     提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
    第二十二条   出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。

                              第六章   附则

    第二十三条   本实施细则自董事会决议通过之日起生效。
    第二十四条   本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事
会审议通过。
    第二十五条   本细则解释权归属公司董事会。




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                                                      2023 年 11 月 6 日