[临时公告]长虹能源:第三届董事会第二十三次会议决议2023-11-06
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2023-070
四川长虹新能源科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长莫文伟先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》,以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》,公司拟修订《公
司章程》相应条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-071)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》,以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》,公司拟修订《独
立董事工作制度》相应条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《独立董事工作制度》(公告编号:2023-072)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》,以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》,公司制定了《独
立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号:2023-073)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》,以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》,公司拟修订《董
事会审计委员会议事规则》相应条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《董事会审计委员会议事规则》(公告编号:2023-074)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》,以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》,公司拟修订《董
事会提名委员会议事规则》相应条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《董事会提名委员会议事规则》(公告编号:2023-075)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》,以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》,公司拟修订《董
事会战略委员会议事规则》相应条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《董事会战略委员会议事规则》(公告编号:2023-076)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》,以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》,公司拟修订《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》相应条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》(公告编号:2023-077)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》,以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》,公司拟修订《累
积投票实施细则》相应条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《累积投票实施细则》(公告编号:2023-078)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》,以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》,公司拟修订《关
联交易管理制度》相应条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《关联交易管理制度》(公告编号:2023-079)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》,以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》,公司拟修订《利
润分配管理制度》相应条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《利润分配管理制度》(公告编号:2023-080)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》,以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》,公司拟修订《承
诺管理制度》相应条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《承诺管理制度》(公告编号:2023-081)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善募集资金监管要求,提高募集资金使用效益,切实保护投资者
权益,根据北京证券交易所 2023 年 9 月 28 日发布并实施的《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《上市公司独立董事管理办
法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 1 号——独立董事》,公司拟修订《募集资金管理制度》相应条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《募集资金管理制度》(公告编号:2023-082)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于为客户增加授信额度的议案》
1.议案内容:
为确保公司客户杭州能派电池有限公司(以下简称“杭州能派”)业务的发展
需要,同意增加客户杭州能派 1,140 万元的授信额度,给予杭州能派总授信额度
不超过 9,490 万元。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 11 月 23 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会,具体内
容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:
2023-083)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第二十三次会议决议》
四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 6 日