证券代码：836239           证券简称：长虹能源         公告编号：2023-070



                    四川长虹新能源科技股份有限公司

                第三届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长莫文伟先生
     6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     1.议案内容：
     根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《公
司章程》相应条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-071）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《独
立董事工作制度》相应条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-072）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司制定了《独
立董事专门会议工作制度》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-073）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《董
事会审计委员会议事规则》相应条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2023-074）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《董
事会提名委员会议事规则》相应条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2023-075）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《董
事会战略委员会议事规则》相应条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2023-076）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》相应条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2023-077）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《累
积投票实施细则》相应条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《累积投票实施细则》（公告编号：2023-078）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《关
联交易管理制度》相应条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-079）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《利
润分配管理制度》相应条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-080）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《承
诺管理制度》相应条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《承诺管理制度》（公告编号：2023-081）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善募集资金监管要求，提高募集资金使用效益，切实保护投资者
权益，根据北京证券交易所 2023 年 9 月 28 日发布并实施的《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《上市公司独立董事管理办
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《募集资金管理制度》相应条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-082）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于为客户增加授信额度的议案》
    1.议案内容：
    为确保公司客户杭州能派电池有限公司（以下简称“杭州能派”）业务的发展
需要，同意增加客户杭州能派 1,140 万元的授信额度，给予杭州能派总授信额度
不超过 9,490 万元。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 11 月 23 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体内
容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-083）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《第三届董事会第二十三次会议决议》




                                     四川长虹新能源科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                   2023 年 11 月 6 日