证券代码：836504        证券简称：博迅生物    公告编号：2023-095



                上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日
    2.会议召开地点：上海市松江区泖港镇中强路 599 号上海博迅医疗生物仪器
股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长吕明杰先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会于
2023 年 9 月 22 日 召开第十三次董事会会议,会议审议通过了《关于召开公司
2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生
物仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
30,855,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.2042%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
7,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0162%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年半年度权
 益分派预案公告》(公告编号:2023-079)。
2.议案表决结果：
    同意股数 30,848,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9773%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0227%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。


      审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》(公
 告编号:2023-077)。
2.议案表决结果：
    同意股数 30,848,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9773%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0227%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。


      审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
——独立董事》等规定，为进一步完善公司治理结构，现拟对《公司章程》进
行修订。
     具体内容详见公司 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公
告》(公告编号:2023-078)。
2.议案表决结果：
    同意股数 30,848,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9773%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0227%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。


      审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独
立董事》等规定，公司拟修订《董事会议事规则》。
     具体内容详见公司 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-088）。
2.议案表决结果：
      同意股数 30,848,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9773%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0227%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。


        审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
       根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董
事》等规定，公司拟修订《独立董事工作制度》。
       具体内容详见公司 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-089）。
2.议案表决结果：
      同意股数 30,848,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9773%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0227%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案      议案            同意                  反对                 弃权
序号      名称     票数          比例   票数           比例   票数          比例
  1      关于公      0      0.0000%     7,000    100.0000%     0       0.0000%
         司 2023
         年半年
         度权益
         分派预
       案的议
       案




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）律师姓名：高巍、周双月
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议
现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和《公司章程》的
有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    (一)经与会股东签字确认的 2023 年第一次临时股东大会决议。




                                    上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2023 年 10 月 13 日