证券代码：836720           证券简称：吉冈精密        公告编号：2023-043



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日
    2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长周延
    6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法
律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022
年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，拟确认 2022 年股权激励计划
预留授予激励对象名单为董瀚林、仲艾军等共计 41 人。此次拟授予预留限制性
股票 128 万股、预留股票期权 128.86 万份。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 3 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）上披露的《2022 年股权激励计划预留授予激励对象名
单》（公告编号：2023-045）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    公司非独立董事董瀚林、仲艾军为激励计划的拟激励对象，系关联董事，已
回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》




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                                                            2023 年 8 月 3 日