证券代码：836720          证券简称：吉冈精密        公告编号：2023-048



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

                  第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日
   2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长周延
   6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关
法律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资（设立墨西哥全资子公司）的议案》
   1.议案内容：
    为满足公司整体战略发展规划的需要，优化市场结构，开拓海外市场，进
一步增强公司的综合竞争力。无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称：吉
冈精密、公司）与公司的全资子公司吉冈精密(维尔京群岛)有限公司（以下简
称吉冈维尔京）拟在墨西哥新设立公司，开展海外销售业务。拟新设公司注册
资本为 100 万元墨西哥比索，其中吉冈精密出资 1 万元墨西哥比索，所占权益
比例为 1%；全资子公司吉冈维尔京出资 99 万元墨西哥比索，所占权益比例为
99%，新设公司系吉冈精密的全资子公司，最终投资建设墨西哥生产基地。本
项目预计累计投资总额不超过 2,090 万美元。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《对外投资（设立墨西哥全资子公司）的公告》（公告编号：2023-047）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。




                                          无锡吉冈精密科技股份有限公司
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                                                       2023 年 8 月 14 日