证券代码：836720            证券简称：吉冈精密            公告编号：2023-100



            无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理
办法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月
11 日审议并通过《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名孙
文龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日。


    提名孙文龙先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，本次任
免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管
理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟增加 1 名独立董事，董事会由原来 8 名董
事，其中包括 2 名独立董事，调整为 9 名董事，其中包含 3 名独立董事。


（三）新任董监高人员履历
    孙文龙：男，1988 年 5 月，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 11
月至 2014 年 11 月，任江苏云松律师事务所律师；2014 年 11 月至今，任江苏求本律师
事务所律师；
二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将
对公司生产、经营产生积极的影响。



三、独立董事专门会议意见
    经审阅，我们认为，公司独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，拟提名
的独立董事候选人不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司
章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市
场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所或者
全国股转公司认定其不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形。经充分了解被提名人
的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，
其亦具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所公司持续监管指引第 1 号—
—独立董事》等相关规定要求的独立董事任职资格和独立性，与公司不存在关联关系、
利益关系等影响其独立性的情况。
    因此，我们一致同意《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。



四、备查文件
    （一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
    （二）《第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审查意见》。
无锡吉冈精密科技股份有限公司
                     董事会
           2023 年 12 月 11 日