证券代码：871857          证券简称：泓禧科技         公告编号：2023-055



                     重庆市泓禧科技股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长谭震先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和
《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司增设募集资金专项账户并签署募集资金四方监
管协议的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司增设募集资金专项账户并签署募集资金
四方监管协议的公告》（公告编号：2023-056）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》




                                               重庆市泓禧科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2023 年 6 月 1 日