证券代码：871857           证券简称：泓禧科技        公告编号：2023-058



                     重庆市泓禧科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：许岩女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技
股份有限公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    公司拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全
性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、
协定存款、结构性存款或风险低理财产品等），期限最长不超过 12 个月，在上述
额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交
易终止之日止。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4. 提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》




                                             重庆市泓禧科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 6 月 21 日