证券代码：871857           证券简称：泓禧科技        公告编号：2023-100



                     重庆市泓禧科技股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长谭震
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 30
日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东大会
的通知公告（公告编号：2023-094），本次临时股东大会会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关
规定。
    会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
57,616,999 股，占公司有表决权股份总数的 77.8533%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员列席会议；
    4.北京德和衡（上海）律师事务所赵伟、梁文峰。

二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（www.bse.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-080）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 57,616,899 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


   （二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-081）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 57,616,899 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   （三）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-082）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 57,616,799 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


   （四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-083）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 57,616,799 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


   （五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-084）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 57,616,799 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


   （六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-085）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 57,616,799 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


   （七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-086）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 57,616,799 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


   （八）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-087）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 57,616,799 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


   （九）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-089）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 57,616,799 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


   （十）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-090）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 57,616,799 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


   （十一）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2023-091）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 57,616,799 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：赵伟、梁文峰
（三）结论性意见
    1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
    2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
    3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
《重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
《北京德和衡（上海）律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会的法律意见书》




                                            重庆市泓禧科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 11 月 15 日