证券代码：873593       证券简称：鼎智科技      公告编号：2023-061



                江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日
    2.会议召开地点：鼎智科技会议室
    3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长华荣伟先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
27,754,608 股，占公司有表决权股份总数的 57.80%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
12,230 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
            审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的
   议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《公司章程变更公告》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：
    同意股数 27,754,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：胡璿、应佳璐
（三）结论性意见
    本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表
决结果合法有效。



四、备查文件目录
1.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
                          董事会
                 2023 年 6 月 1 日