证券代码：873593          证券简称：鼎智科技          公告编号：2023-115



                 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第三十次会议审议事项的事前认可意见


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    作为公司的独立董事，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试

行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章

程》及《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断，现就公司第一届董事会第

三十次会议审议事项发表如下事前认可意见：



    一、《关于对外投资暨关联交易的议案》事前认可意见

    在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认

为，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称“江苏鼎智”）增资 1000 万元人

民币到宁波锚点驱动技术有限公司（下称“宁波锚点”），其中 119.50 万元计入

实收资本，880.50 万元计入资本公积，江苏鼎智占宁波锚点 14.2857%的股份，

宁波锚点投前估值 6,000 万元。双方按市场公允价格签署增资合同，不存在通过

关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害公司及其他股东利益的

情形，有利于提升江苏鼎智的综合实力。

    我们一致同意该议案提交公司董事会审议。



                               江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

                                   独立董事：陈龙炜、陈耀明、邵家旭

                                             2023 年 9 月 22 日