证券代码：873593           证券简称：鼎智科技        公告编号：2023-124



                   江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战
                         略委员会相关委员的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 26

日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会审计委员会委员

的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与

考核委员会委员的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，现将有关

情况公告如下：

    一、关于选举董事会审计委员会委员的情况

    审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事三名，并至少有一名独立董事

委员为符合有关规定的会计专业人士。

    董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈耀明、陈龙炜、

邵家旭为董事会审计委员会委员，其中陈耀明为会计专业人士的独立董事，担任

审计委员会主任委员（召集人）。

    上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任

期届满之日止。

    二、关于选举董事会提名委员会委员的情况

    提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事二名。

    董事会选举提名委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈龙炜、陈耀明、

华荣伟为董事会提名委员会委员，其中陈龙炜担任提名委员会主任委员（召集

人）。
    上述董事会提名委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任

期届满之日止。

    三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的情况

    薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中，独立董事二名。

    董事会选举薪酬与考核委员会委员以及主任委员（召集人）如下：邵家旭、

陈耀明、丁泉军为董事会薪酬与考核委员会委员，其中邵家旭担任薪酬与考核委

员会主任委员（召集人）。

    上述董事会薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董

事会任期届满之日止。

    四、关于选举董事会战略委员会委员的情况

    战略委员会由三名董事组成，其中，独立董事一名。

    董事会选举战略委员会委员以及主任委员（召集人）如下：华荣伟、丁泉军、

陈龙炜为董事会战略委员会委员，其中华荣伟担任战略委员会主任委员（召集

人）。

    上述董事会战略委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任

期届满之日止。

    五、备查文件

    1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》




                                  江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                   2023 年 9 月 26 日