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公司公告

[临时公告]鼎智科技:第二届监事会第一次会议决议公告2023-09-26  

证券代码:873593           证券简称:鼎智科技        公告编号:2023-121



                 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

                   第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 26 日
2.会议召开地点:鼎智科技会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 21 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席程佳伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况
    会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举程佳伟先生为公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容:
    根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定,选举程佳
伟先生担任公司第二届监事会主席,任期三年,任职期限自本次监事会审议通过
之日起至第二届监事会任期届满之日止。程佳伟先生不属于失信联合惩戒对象,
具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
     具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公
告编号:2023-123)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》




                                       江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 9 月 26 日