证券代码：873593       证券简称：鼎智科技      公告编号：2023-117



                江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

                2023 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日
    2.会议召开地点：鼎智科技会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长华荣伟先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
55,484,756 股，占公司有表决权股份总数的 57.77%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
   2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
     累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    （1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》
    根据《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，应选举出 4 名
非独立董事,公司董事会提名华荣伟先生、丁泉军先生、苏达先生、吴云女士
为公司第二届董事会非独立董事候选人。在选举出新任董事前，第一届董事
会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届董事会董事任期三年，任职期
限自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效，至公司第二届董事会
任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的公司《董事监事换届公告》（公告编号：2023-099）
    （2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性
文件，控股股东江苏雷利电机股份有限公司提名陈龙炜先生、陈耀明先生、
邵家旭先生为独立董事候选人。新选举的第二届董事会独立董事任期三年，
任职期限自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效，至公司第二届
董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的公司《董事监事换届公告》（公告编号：2023-099）
    （3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
       根据《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，第二届监事会
拟由 3 名监事组成，应选举出 2 名非职工代表监事，现提名刘飞先生、李湘
女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。在选举出新任监事前，第
一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会监事任期三年，
自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效，至公司第二届监事会任
期届满之日止。
       具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的公司《董事监事换届公告》（公告编号：2023-099）
2. 关于增补董事的议案表决结果
                                                得票数占出席
议案
                议案名称             得票数     会议有效表决   是否当选
序号
                                                  权的比例
 1.1    提名华荣伟先生为第二届     55,484,756       100%         当选
        董事会非独立董事候选人
 1.2    提名丁泉军先生为第二届     55,484,756       100%         当选
        董事会非独立董事候选人

 1.3    提名苏达先生为第二届董     55,484,756       100%         当选
        事会非独立董事候选人
 1.4    提名吴云女士为第二届董     55,484,756       100%         当选
        事会非独立董事候选人


3. 关于增补独立董事的议案表决结果
                                                得票数占出席
议案
                议案名称             得票数     会议有效表决   是否当选
序号
                                                  权的比例
 2.1    提名陈龙炜先生为第二届     55,484,756       100%         当选
        董事会独立董事候选人
 2.2    提名陈耀明先生为第二届     55,484,756       100%         当选
        董事会独立董事候选人
 2.3    提名邵家旭先生为第二届       55,484,756       100%         当选
        董事会独立董事候选人


4. 关于增补监事的议案表决结果
                                                  得票数占出席
议案
                   议案名称            得票数     会议有效表决   是否当选
序号
                                                    权的比例

 3.1    提名刘飞先生为第二届监事 55,484,756           100%         当选
            会非职工代表监事的议案
 3.2    提名李湘女士为第二届监事 55,484,756           100%         当选
            会非职工代表监事的议案


             审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的
   议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-101）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,484,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       无


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                                  得票数占出席
议案                议案
                                       得票数     会议有效表决   是否当选
序号                名称
                                                    权的比例
 1.1     提名华荣伟先生为第二届       601,212       1.08%          当选
         董事会非独立董事候选人
 1.2     提名丁泉军先生为第二届       601,212       1.08%          当选
         董事会非独立董事候选人
 1.3     提名苏达先生为第二届董       601,212       1.08%          当选
          事会非独立董事候选人

 1.4     提名吴云女士为第二届董       601,212       1.08%          当选
          事会非独立董事候选人
 2.1     提名陈龙炜先生为第二届       601,212       1.08%          当选
          董事会独立董事候选人
 2.2     提名陈耀明先生为第二届       601,212       1.08%          当选
          董事会独立董事候选人
 2.3     提名邵家旭先生为第二届       601,212       1.08%          当选
          董事会独立董事候选人


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：胡璿、应佳璐
（三）结论性意见
    本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表
决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
                    职位
 姓名       职位                  生效日期         会议名称       生效情况
                    变动

华荣伟      董事    任职   2023 年 9 月 26 日   2023 年第六次临   审议通过
                                                  时股东大会
丁泉军      董事    任职   2023 年 9 月 26 日   2023 年第六次临   审议通过
                                                  时股东大会
 苏达      董事     任职   2023 年 9 月 26 日   2023 年第六次临   审议通过
                                                  时股东大会
 吴云      董事     任职   2023 年 9 月 26 日   2023 年第六次临   审议通过
                                                  时股东大会

陈龙炜   独立董事   任职   2023 年 9 月 26 日   2023 年第六次临   审议通过
                                                  时股东大会
陈耀明   独立董事   任职   2023 年 9 月 26 日   2023 年第六次临   审议通过
                                                  时股东大会
邵家旭   独立董事   任职   2023 年 9 月 26 日   2023 年第六次临   审议通过
                                                  时股东大会
 刘飞      监事     任职   2023 年 9 月 26 日   2023 年第六次临   审议通过
                                                  时股东大会
 李湘      监事     任职   2023 年 9 月 26 日   2023 年第六次临   审议通过
                                                  时股东大会



五、备查文件目录
1.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》




                                       江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 9 月 26 日