证券代码：873593          证券简称：鼎智科技         公告编号：2023-122



                江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
    独立董事关于第二届董事会第一次会议审议事项的独立意见


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。

    江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 26

日召开第二届董事会第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所

股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独

立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料

后,对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场，发表

独立意见如下:

    一、经审阅丁泉军先生、时立强先生、娄安云先生、吴云女士、朱国华先生

个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，上述人员未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和交易所、全国股转系统惩戒，也不存在其他不

得担任上市公司高级管理人员之情形；公司第二届董事会第一次会议所聘任人员

资格符合《公司章程》及监管部门关于公司相关管理人员任职资格的有关规定；

    二、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

    三、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应

岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，我们一致同意董事会聘任丁泉军先

生为公司总经理，聘任时立强先生为公司副总经理，聘任娄安云先生为公司副总

经理，聘任吴云女士为公司财务负责人，聘任朱国华先生为公司董事会秘书。



                               江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

                                   独立董事：陈龙炜、陈耀明、邵家旭

                                            2023 年 9 月 26 日