证券代码：873593           证券简称：鼎智科技        公告编号：2023-120



                   江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

                    第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日
    2.会议召开地点：鼎智科技会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 21 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长华荣伟先生
    6.会议列席人员：董事会秘书朱国华
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举华荣伟先生为公司第二届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，现选举华荣伟
先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止。华荣伟先生不属于失信联合惩戒对象，
具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公
告编号：2023-123）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任丁泉军先生为公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，现聘任丁泉军
先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。丁泉军先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司
法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职
资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公
告编号：2023-123）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任时立强先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，现聘任时立强
先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。时立强先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公
司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任
职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公
告编号：2023-123）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任娄安云先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，现聘任娄安云
先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。娄安云先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公
司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任
职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公
告编号：2023-123）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于聘任吴云女士为公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，现聘任吴云女
士为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。吴云女士不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司
法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职
资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公
告编号：2023-123）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任朱国华先生为公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，现聘任朱国华
先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。朱国华先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公
司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任
职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公
告编号：2023-123）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会相关委员的公告》（公告编号：2023-124）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会相关委员的公告》（公告编号：2023-124）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    1.议案内容：

    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的公司《关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会、战略委员会相关委员的公告》（公告编号：2023-124）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会相关委员的公告》（公告编号：2023-124）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》




                                    江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                    2023 年 9 月 26 日