证券代码：873593           证券简称：鼎智科技        公告编号：2023-134



                   江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

                    第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日
    2.会议召开地点：鼎智科技会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长华荣伟先生
    6.会议列席人员：董事会秘书朱国华
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议发表了同
意的审议意见。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平

台(www.bse.cn)上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：

2023-136）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》




                                      江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 11 月 13 日