证券代码：873593           证券简称：鼎智科技        公告编号：2023-135



                 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

                   第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日
2.会议召开地点：鼎智科技会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席程佳伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》议案
1.议案内容：

    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平

台(www.bse.cn)上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-136）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》




                                       江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 11 月 13 日