证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B      公告编号：2023-068


                   上海大名城企业股份有限公司

                第九届董事局第三次会议决议公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

局第三次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议召开前

已按规定进行通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有

关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名，实际出席董事

9 名。全体董事审议通过如下决议：

     以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于拟开展对公司

“20 名城债”购回的议案》。独立董事发表独立意见。

     同意公司以自有资金对尚在存续期的“20 名城债”开展购回，

购回方式为现金购回。公司将对“20 名城债”全体债券持有人发出

购回要约，购回本金部分总额不超过人民币 650,000,000 元（含），

利息部分为自“20 名城债”上一付息日至购回资金到账日按票面利

率计算所产生的利息。

     特此公告。

                               上海大名城企业股份有限公司董事局

                                                        2023 年 8 月 24 日