证券代码：000032           证券简称：深桑达 A           公告编号：2024-003



                深圳市桑达实业股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导

性陈述或者重大遗漏。



特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。


一、会议召开和出席情况
    1. 会议召开情况
  （1）召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 2:30。
    网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投
票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月
15 日下午 3:00。
    （2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室
    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （4）召集人：公司董事会
    （5）主持人：董事长司云聪先生
    （6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    2. 会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
         表）共 10 人，代表股份 423,695,284 股，占本次股东大会股权登记日公司股份
         总数的 37.2329％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份
         401,891,581 股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 35.3169%；通过
         网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）的股东 8 人，代表股份 21,803,703
         股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 1.9160％。
             3. 其他人员出席情况
             公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深
         圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。


             二、提案审议表决情况
             本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了
         以下提案：

                                                              表决意见

                                          同意                    反对                    弃权        是
序号         提案名称
                                                                                   股数               否
                                 股数            比例 *1    股数         比例 *1            比例 *1   通
                                                                                   （股
                                 （股）          （%）      （股）       （%）              （%）     过
                                                                                   ）
       关于与中国电子财务有
       限责任公司签订《全面
                               17,462,787        80.0909   4,340,916     19.9091    0            0    是
1.00   金融合作协议》暨关联
       交易的议案

         其中:中小投资者 *2    17,462,787        80.0909   4,340,916     19.9091    0            0    —

             *注：

             1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会

         议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

             2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持

         有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



             根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。


             本次大会审议的提案涉及关联交易，根据有关规定，出席会议的关联股东中
国中电国际信息服务有限公司（持有 202,650,154 股）、中国电子信息产业集团
有限公司（持有 199,241,427 股）回避了表决。


   三、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
   2.律师姓名: 黄亮，何子楹
   3.结论性意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、
有效。


   四、备查文件
   1.本次股东大会通知公告；
   2.本次股东大会决议；
   3.本次股东大会法律意见书。


   特此公告。




                                              深圳市桑达实业股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2024 年 1 月 16 日