证券代码：000032          证券简称：深桑达A            公告编号：2024-004



                深圳市桑达实业股份有限公司
         第九届董事会第二十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四
次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 24 日
以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开
符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下事项：
    1. 关于核定公司经理层 2022 年度绩效薪酬的议案
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （关联董事陈士刚回避表决）


    2. 关于制定《公司合规手册》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为健全完善公司合规管理体系，持续提升依法合规经营管理水平，特制定《公
司合规手册》。该手册明确了合规理念、合规主体及合规要求，为公司经营管理
行为和员工履职行为提供原则性合规指引。《公司合规手册》与合规管理基本制
度、合规管理配套制度、合规管理专业指引等共同构成公司的合规管理制度体系。
三、备查文件
第九届董事会第二十四次会议决议。


特此公告。




                                   深圳市桑达实业股份有限公司
                                             董事会
                                       2024 年 1 月 26 日