股票代码：000059               股票简称：华锦股份             公告编号：2024-005


        北方华锦化学工业股份有限公司
        第七届第二十五次董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.公司第七届第二十五次董事会于2024年3月12日以通讯方式发出通知；

    2.会议于2024年3月22日在公司会议室以现场方式召开；

    3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决 票为9票；

    4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议；

    5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案：

    1．审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本议案不需提交股东大会审议。

    董事会认为：本次会计估计变更符合公司的实际经营情况。根据《企业会计准

则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等的相关规定，本次会计估计变

更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整。本次会计估

计变更不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不存在 损害公司及

股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的

《关于会计估计变更的公告》（2024-007）




                                北方华锦化学工业股份有限公司董事会

                                             2024年3月22日