股票代码：000059                股票简称：华锦股份               公告编号：2024-027


                   北方华锦化学工业股份有限公司
                     第八届第一次监事会决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.公司第八届第一次监事会于2024年4月26日以通讯方式发出通知；

    2.会议于2024年5月8日在辽宁华锦商务酒店会议室召开；

    3.本次会议应出席监事3名，现场出席会议监事3名，会议有效表决票为3票；

    4.会议由公司监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议；

    5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议并通过以下议案：

    1.审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，该议案不需提交股东大会

审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    会议选举康启发先生为第八届监事会主席。




                                  北方华锦化学工业股份有限公司监事会

                                                2024年5月8日




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附件：


                            选举人员简历


    康启发，男，1964年出生，中共党员，工学博士，研究员级高级工程师。曾任安
徽地矿局工程师，北方公司石油处工程师，北方公司石油开发部副总经理，北方公司
投资三部副总经理，振华石油控股有限公司副总经理（其间兼任哈萨克斯坦KUAT公司
董事长、KAM石油公司总经理）、党委书记、副总经理，北方华锦化学工业股份有限公
司副总经理，北方华锦化学工业集团有限公司监事会主席，盘锦北方沥青股份有限公
司监事会主席，北方华锦联合石化有限公司监事会主席。现任北方华锦化学工业股份
有限公司监事会主席，辽宁北化鲁华化工有限公司董事长、法定代表人。

    康启发先生未持有公司股票，在控股股东下属子公司辽宁北化鲁华化工有限公司
任职。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。




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