股票代码：000059                股票简称：华锦股份               公告编号：2024-051


                    北方华锦化学工业股份有限公司
                     第八届第五次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.公司第八届第五次董事会于2024年12月6日以通讯方式发出通知；
    2.会议于2024年12月17日在公司会议室召开；
    3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；
    4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议；
    5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议并通过以下议案：
    1.审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于拟聘任会计师事务所的公告》（2024-052）。
    2.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案不需提交股东大
会审议。
    根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司向广发银行股份有限公
司盘锦分行申请综合授信额度。
    （1）授信额度：不超过25亿元人民币，最终以银行实际审批的授信额度为准；
    （2）利率：不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率；
    （3）授信期限：1年。
    以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公
司实际发生的融资金额为准。
    会议授权总会计师、董秘刘勇先生代表公司签署本次授信额度内的相关文件。



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    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3.审议通过了《北方华锦化学工业股份有限公司舆情管理制度》，本议案不需提
交股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    制度全文于同日披露于巨潮资讯网。
    4.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司决定于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述第1项议案，
具体内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2025
年第一次临时股东大会的通知》（2024-053）。



                                           北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                                     2024年12月17日




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