证券代码：000096         证券简称：广聚能源          公告编号：2024-018




                      深圳市广聚能源股份有限公司

                    关于召开2023年度股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2023 年度股东大会

    （二）召集人：公司董事会

    公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会

的议案》。

    （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

    （四）召开时间：

    1.现场会议：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：30

    2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024

年 6 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任

意时间。

    （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合

    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全

体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

    公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决

                                      1
的，以第一次表决结果为准。

    （六）出席对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2024 年 6 月 18 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2.本公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师。

    （七）会议地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A

座 22 楼会议室。

    二、会议审议事项

                                                                      备注
     提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
        100              总提案：本次股东大会所有提案                   √
       1.00        《2023年度董事会工作报告》                           √
       2.00        《2023年度监事会工作报告》                           √
       3.00        《2023年度财务决算报告》                             √
       4.00        《2023年度利润分配及分红派息方案》                   √
       5.00        《2023年年度报告全文及摘要》                         √
       6.00        《关于修订<公司章程>的议案》                         √
       7.00        《关于修订<独立董事议事规则>的议案》                 √
       8.00        《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》         √
       9.00        《关于续聘2024年度审计单位的议案》                   √
      10.00        《关于申请贷款综合授信额度的议案》                   √
      11.00        《关于公司内部财务资助的议案》                       √
    上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十次会议及

第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 日及 2024

年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

    根据相关规定，公司将就以上议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披

露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、

监事、高级管理人员以外的其他股东。
    《关于修订<公司章程>的议案》需以特别决议通过，即需经出席股东大会的股

                                       2
东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，该事项不需审议，具体内容详见

公司 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2023

年度独立董事述职报告》。

    三、会议登记方法

    （一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代

表证明书、股东账户卡等持股证明和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人

授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    （二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；受委

托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异地股

东可通过信函或传真方式进行登记。

    （三）登记时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 2:00—6 月 25 日（星期二）

下午 2:30。

    （四）登记地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A

座 22 楼公司董事会秘书处

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。

    五、其他事项

    （一）会议联系方式：

     联系人：李若莎

     电   话：0755—86000096

     传   真：0755—86331111

     邮   箱：gjnygf@126.com

     地   址：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22 楼

    （二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。



                                      3
六、备查文件

（一）第八届董事会第十九次会议决议；

（二）第八届董事会第二十次会议决议；

（三）第八届监事会第十四次会议决议；

（四）深交所要求的其他文件。



特此公告。




附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书




                                     深圳市广聚能源股份有限公司
                                           董    事    会
                                         二○二四年六月四日




                               4
附件 1：



                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360096

    （二）投票简称：广聚投票

    （三）填报表决意见：
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （四）股东对总提案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2024 年 6 月 25 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—

11:30 和下午 13:00—15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 期

间的任意时间。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                       5
  附件 2：

                                        授权委托书
         兹全权委托          先生/女士代表本人/本公司出席 2024 年 6 月 25 日在深圳
  市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室召开的深圳
  市广聚能源股份有限公司 2023 年度股东大会，并行使表决权。


                             本次股东大会提案表决意见示例表
                                                                 备注   同意   反对   弃权

提案编码                         提案名称                   该列打勾
                                                            的栏目可
                                                              以投票
  100                 总提案：本次股东大会所有提案               √
  1.00       《2023年度董事会工作报告》                          √
  2.00       《2023年度监事会工作报告》                          √
  3.00       《2023年度财务决算报告》                            √
  4.00       《2023年度利润分配及分红派息方案》                  √
  5.00       《2023年年度报告全文及摘要》                        √
  6.00       《关于修订<公司章程>的议案》                        √
  7.00       《关于修订<独立董事议事规则>的议案》                √
  8.00       《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》        √
  9.00       《关于续聘2024年度审计单位的议案》                  √
 10.00       《关于申请贷款综合授信额度的议案》                  √
 11.00       《关于公司内部财务资助的议案》                      √

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

                             □可以                   □不可以

  委托人姓名：                              委托人身份证号码：

  委托人持股数：                            委托人股东帐户卡号：

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  受托人签名：                              受托人身份证号码：

  委托书签发日期：          年     月   日

  授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
                                               6