证券代码：000096          证券简称：广聚能源         公告编号：2024-023




                    深圳市广聚能源股份有限公司

               关于召开2023年度股东大会的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 6 月 4

日、2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时

报》上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）

《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编

号：2024-022），本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开，根

据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下：


    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2023 年度股东大会

    （二）召集人：公司董事会

    公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大

会的议案》。

    （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    （四）召开时间：

    1.现场会议：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：30

    2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00

                                     1
期间的任意时间。

    （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合

    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。

    公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表

决的，以第一次表决结果为准。

    （六）出席对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2024 年 6 月 18 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2.本公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师。

    （七）会议地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场

A 座 22 楼会议室。

    二、会议审议事项

                                                                        备注
   提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
      100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
 非累积投票提案
      1.00         《2023年度董事会工作报告》                          √
      2.00         《2023年度监事会工作报告》                          √
      3.00         《2023年度财务决算报告》                            √
      4.00         《2023年度利润分配及分红派息方案》                  √
      5.00         《2023年年度报告全文及摘要》                        √
      6.00         《关于修订<公司章程>的议案》                        √
      7.00         《关于修订<独立董事议事规则>的议案》                √
      8.00         《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》        √
      9.00         《关于续聘2024年度审计单位的议案》                  √
     10.00         《关于申请贷款综合授信额度的议案》                  √


                                       2
     11.00       《关于公司内部财务资助的议案》                         √
                    《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
     12.00       选举刘美军为公司第九届监事会监事                       √
  累积投票提案    提案13、14为等额选举，填报投给候选人的选举票数
                    《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
     13.00              选举公司第九届董事会非独立董事             应选人数 7 人
     13.01       选举林伟斌为公司第九届董事会非独立董事                 √
     13.02       选举任玮为公司第九届董事会非独立董事                   √
     13.03       选举胡明为公司第九届董事会非独立董事                   √
     13.04       选举方健辉为公司第九届董事会非独立董事                 √
     13.05       选举林子豪为公司第九届董事会非独立董事                 √
     13.06       选举夏智文为公司第九届董事会非独立董事                 √
     13.07       选举颜庆华为公司第九届董事会非独立董事                 √
     14.00               选举公司第九届董事会独立董事              应选人数 4 人
     14.01       选举李锡明为公司第九届董事会独立董事                   √
     14.02       选举刘全胜为公司第九届董事会独立董事                   √
     14.03       选举张平为公司第九届董事会独立董事                     √
     14.04       选举吴杨辉为公司第九届董事会独立董事                   √
    上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十次会

议、第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次会议及第八届监事会

第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 日、2024 年 4 月 30

日及 2024 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相

关公告。

    根据相关规定，公司将就以上议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开

披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司

董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    《关于修订<公司章程>的议案》需以特别决议通过，即需经出席股东大会的

股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，该事项不需审议，具体内容详

见公司 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的

《2023 年度独立董事述职报告》。

    三、会议登记方法

    （一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人
代表证明书、股东账户卡等持股证明和本人身份证；委托代理人出席的，还须持

                                     3
法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

     （二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；受

委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异

地股东可通过信函或传真方式进行登记。

     （三）登记时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 2:00—6 月 25 日（星

期二）下午 2:30。

     （四）登记地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场

A 座 22 楼公司董事会秘书处

     四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。

     五、其他事项

     （一）会议联系方式：

      联系人：李若莎

      电   话：0755—86000096

      传   真：0755—86331111

      邮   箱：gjnygf@126.com

      地   址：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22

楼

     （二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

     六、备查文件

     （一）第八届董事会第十九次会议决议；

     （二）第八届董事会第二十次会议决议；

     （三）第八届董事会第二十二次会议决议；

     （四）第八届监事会第十四次会议决议；

     （五）第八届监事会第十五次会议决议；


                                      4
    （六）深圳市广聚投资控股（集团）有限公司《关于向深圳市广聚能源股份

有限公司 2023 年年度股东大会提交临时提案的函》；

    （七）深交所要求的其他文件。



    特此公告。




    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书




                                            深圳市广聚能源股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二○二四年六月二十一日




                                   5
附件 1：



                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360096

    （二）投票简称：广聚投票

    （三）填报表决意见或选举票数：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                      填报
             对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                     …                                …
                   合计                  不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数如下：

    （1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 7 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

    股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

    （四）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。


                                     6
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2024 年 6 月 25 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30

—11:30 和下午 13:00—15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过互联网投票系统的投票程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00

期间的任意时间。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                   7
   附件 2：

                                  授权委托书
        兹全权委托         先生/女士代表本人/本公司出席 2024 年 6 月 25 日在深
   圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室召开的
   深圳市广聚能源股份有限公司 2023 年度股东大会，并行使表决权。


                         本次股东大会提案表决意见示例表
                                                          备注   同意   反对   弃权
                                                          该列
                                                          打勾
  提案编码                     提案名称                   的栏
                                                          目可
                                                          以投
                                                            票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投票提案
    1.00         《2023年度董事会工作报告》                √
    2.00         《2023年度监事会工作报告》                √
    3.00         《2023年度财务决算报告》                  √
    4.00         《2023年度利润分配及分红派息方案》        √
    5.00         《2023年年度报告全文及摘要》              √
    6.00         《关于修订<公司章程>的议案》              √
    7.00         《关于修订<独立董事议事规则>的议案》      √
                 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的
    8.00                                                   √
                 议案》

    9.00         《关于续聘2024年度审计单位的议案》        √
    10.00        《关于申请贷款综合授信额度的议案》        √
    11.00        《关于公司内部财务资助的议案》            √
                 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

    12.00        选举刘美军为公司第九届监事会监事          √
累积投票提案            提案 13、14 为等额选举            填报投给候选人的选举票数
                 《关于选举公司第九届董事会董事的议案》



                                            8
13.00              选举公司第九届董事会非独立董事              应选人数 7 人

13.01          选举林伟斌为公司第九届董事会非独立董事     √
13.02          选举任玮为公司第九届董事会非独立董事       √
13.03          选举胡明为公司第九届董事会非独立董事       √
13.04          选举方健辉为公司第九届董事会非独立董事     √
13.05          选举林子豪为公司第九届董事会非独立董事     √
13.06          选举夏智文为公司第九届董事会非独立董事     √
13.07          选举颜庆华为公司第九届董事会非独立董事     √
14.00               选举公司第九届董事会独立董事               应选人数 4 人

14.01          选举李锡明为公司第九届董事会独立董事       √
14.02          选举刘全胜为公司第九届董事会独立董事       √
14.03          选举张平为公司第九届董事会独立董事         √
14.04          选举吴杨辉为公司第九届董事会独立董事       √

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

                       □可以                  □不可以

委托人姓名：                         委托人身份证号码：

委托人持股数：                       委托人股东帐户卡号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：                         受托人身份证号码：

委托书签发日期：       年    月    日

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。




                                        9