证券代码：000100         证券简称：TCL 科技           公告编号：2024-003

                    TCL 科技集团股份有限公司

              第七届董事会第三十八次会议决议公告

    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董
事会第三十八次会议于 2024 年 1 月 24 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 1
月 26 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事
11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有
关规定。
    一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订<公司章
程>部分条款的议案》。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订<股东大
会组织及议事规则>部分条款的议案》。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《股东大会议
事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订<独立董
事工作制度>部分条款的议案》。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事工
作制度》。
    四、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年日常
关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的议案》。关联董事李东生先生、王
成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。
    为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与
关联方TCL实业及其子公司日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的同类别
日常关联交易额度在TCL实业及其控制的主体间进行调剂。本次调剂不增加日常
关联交易总额、不新增日常关联交易主体，不存在损害公司及股东利益的情形。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2023
年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的公告》。
    公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发
表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司
《独立董事 2024 年第一次专门会议决议公告》。
    保荐机构对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见，详情请见与
本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的相关公告。
    五、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召开
股东大会的议案》。
    董事会提请公司召开股东大会，审议本次需经股东大会批准的相关事项，股
东大会具体召开时间另行通知。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第三十八次会议决议；
    2、公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议。


    特此公告。




                                               TCL 科技集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2024 年 1 月 26 日