证券代码:000100            证券简称:TCL 科技          公告编号: 2024-047


                   TCL 科技集团股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议公告

    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
于 2024 年 5 月 28 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式
召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    一、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于的议案》。关联董事李东生先生、
赵军先生、廖骞先生回避表决。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年员
工持股计划（草案）》。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于的议案》。关联董事李东生先生、
赵军先生、廖骞先生回避表决。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年员
工持股计划管理办法》。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请股东大会
授权董事会办理与 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。关联董事李东生先
生、赵军先生、廖骞先生回避表决。
    为保证本期持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理与本期持股
计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
    1、授权董事会负责拟订和修改持股计划；
    2、授权董事会办理持股计划的变更和终止，包括但不限于按照持股计划的
约定取消持有人的资格，提前终止持股计划等；
    3、授权董事会对持股计划的存续期延长做出决定；
    4、授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
    5、持股计划经股东大会审议通过后，在实施期限内，按有关法律、行政法
规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定对持股计划作出相应调整；
    6、授权董事会对持股计划相关资产管理机构的聘请、变更作出决定；
    7、授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需
由股东大会行使的权利除外；
    8、股东大会、董事会授权的期限与本期持股计划的存续期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本期持
股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、会议以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于子公司 TCL 中
环参与 Maxeon 重组暨对外投资的议案》。关联董事沈浩平先生回避表决。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于子公司
TCL 中环参与 Maxeon 重组暨对外投资的公告》。
    本议案已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。
    五、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召开
2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第二次会议决议；
    2、公司独立董事 2024 年第三次专门会议决议。
特此公告。




             TCL 科技集团股份有限公司
                                董事会
                     2024 年 5 月 30 日