证券代码：000156             证券简称：华数传媒          公告编号：2024-006



                   华数传媒控股股份有限公司
      关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日召开
第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股
东大会的议案》，定于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将
本次会议有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：本公司董事会；
    2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交
所业务规则和公司章程等规定；
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 3 月 18 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2024 年
3 月 18 日（星期一）9:15～15:00；
    5、召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902；
    6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；
    7、股权登记日：2024 年 3 月 11 日（星期一）；
    8、会议出席对象：


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    （1）于股权登记日 2024 年 3 月 11 日（星期一）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
                                                                    备注
     提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  非累积投票议案
                   关于选举肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事
       1.00                                                          √
                   的议案
    上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见与
本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报》、证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。本次股东大会仅选举一名董事，不适
用累积投票制。
    上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单
独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持
授权委托书、本人身份证办理登记手续。
    （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身
份证、法人授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
    （4）授权委托书格式详见附件二。
    2、登记时间：2024 年 3 月 12 日、13 日 9:00-17:30。
    3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 9 楼华数
传媒控股股份有限公司董秘办。

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    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议
的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载
明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行
表决权。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详
见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
    五、其它事项
    1、会议联系方式：
    联系人：洪方磊、蒋丽文
    电     话：0571-28327789
    传     真：0571-28327791
    电子邮箱：000156@wasu.com
    2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
    六、备查文件
    第十一届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书




                                                 华数传媒控股股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 2 月 29 日




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附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360156     投票简称：华数投票
    2、意见表决
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和
13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15～15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                  授权委托书
       兹授权委托           先生/女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股
份有限公司于 2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，并于本次
股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的
意愿表决。

                                                      备注            表决意见
                                                      该列打
 提案编码                   提案名称
                                                      勾栏目   同意     反对     弃权
                                                      可投票
 非累积投
   票议案
             关于选举肖兴祥先生为公司第十一届董事会
   1.00                                                 √
             董事的议案

       委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

       委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

       委托单位（委托人）持股数：

       委托单位（委托人）股东账号：

       受托人签名：

       受托人身份证号码：

       委托日期：      年    月     日

       有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，每项均为单选，多选无效；
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。




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