证券代码：000156             证券简称：华数传媒          公告编号：2024-009



                   华数传媒控股股份有限公司
          第十一届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次
会议于 2024 年 3 月 18 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话
进行确认，于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，
实际出席 12 名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用
额度不超过 16 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品，
有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在此有效期内可在此资金额度内
滚动使用。
    本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议以 4 票同意全票
审议通过，保荐机构已对本议案出具了专项核查意见。
    详见公司同时披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的公告》（公
告编号：2024-011）。
    三、备查文件
    1、第十一届董事会第十二次会议决议；


                                      1
2、第十一届董事会独立董事第二次专门会议决议。
特此公告。




                                         华数传媒控股股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2024 年 3 月 25 日




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