证券代码：000156           证券简称：华数传媒           公告编号：2024-048



                   华数传媒控股股份有限公司
           第十一届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次
会议于 2024 年 10 月 22 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电
话进行确认，于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12

名，亲自出席 12 名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理
人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
    详见公司同时披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-050）。

    （二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的
议案》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    同意公司及子公司使用额度不超过 30 亿元的自有资金进行中风险以下（含

中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年，并授权相关管理层审批
实施。


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    详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理
财的公告》（公告编号：2024-051）。
    （三）审议通过《关于可使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项

目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    同意公司及子公司根据实际情况可使用银行承兑汇票等票据方式支 付募投
项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，改进募集资金

投资项目款项支付方式以提高募集资金使用效率，合理降低资金使用成本。
    本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议以 4 票同意全票
审议通过，保荐机构已对本议案出具了专项核查意见。
    详见公司同时披露的《关于可使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投
资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-052）。

    （四）审议通过《关于修订公司<安全生产管理制度>的议案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    同意对《安全生产管理制度》的修订，详见公司同时披露的制度内容。
    三、备查文件

    1、第十一届董事会第十九次会议决议；
    2、第十一届审计委员会第十七次会议决议；
    3、第十一届董事会独立董事第四次专门会议决议。
    特此公告。




                                              华数传媒控股股份有限公司

                                                                  董事会
                                                      2024 年 10 月 30 日




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