证券代码：000158       证券简称：常山北明        公告编号：2024-054

         石家庄常山北明科技股份有限公司
         董事会八届三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届
三十六次会议于 2024 年 10 月 23 日以邮件和专人送达方式发出通知，
于 10 月 25 日以通讯会议方式召开。应参加表决董事 10 人，实际参
加表决董事 10 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过 2024 年第三季度报告
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内容 详 见指 定 信息 披 露媒 体 和巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）2024 年第三季度报告》公告编号：2024-053）。
    二、审议通过关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对外提供财
务资助管理制度》。
    三、审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《会计师事务
所选聘制度》。
    特此公告。


                      石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
                                 2024 年 10 月 28 日