证券代码：000158       证券简称：常山北明       公告编号：2024-056

         石家庄常山北明科技股份有限公司
         董事会八届三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届
三十七次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件和专人送达方式发出通知，
于 10 月 27 日以现场会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司
四楼会议室。本次会议应到董事 10 人，实到 10 人。会议由公司董事
长秘勇主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了
以下议案:
    一、审议通过关于公司资产置换暨关联交易方案的议案
    本议案为关联交易议案，关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会
审议，并需履行国资监管的相关审批程序。具体内容详见指定信息披
露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司资产置换暨
关联交易方案的公告》（公告编号：2024-057）。
    二、审议通过关于公司签署《资产置换协议》的议案
    本议案为关联交易议案，关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需履行国资监管的相关审
批程序。
    三、审议通过关于召开二○二四年第二次临时股东大会的议案


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   表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体 内容详见指 定信息披露媒 体和巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开二○二四年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2024-058）。
    特此公告。




                   石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
                            2024 年 10 月 28 日




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