美的集团股份有限公司
                    2023 年度董事会工作报告


    2023 年，国内的市场需求逐步恢复、经济整体回升向好，但受海外经济波
动、汇率变化和海外地缘政治冲突加剧的影响，全球政治经济环境仍旧错综复杂，
经营形势依然面临挑战，美的集团坚定经营思路，有效贯彻“稳定盈利，驱动增
长”的年度经营原则，持续聚焦核心业务和产品，盈利能力与现金流等核心指标
进一步改善，取得了公司历史上最好的经营业绩和显著进步，展现了美的经营韧
性与高质量增长的长期态势。2023 年，公司实现营业总收入 3737 亿元，同比增
长 8%，实现归属于母公司的净利润 337 亿元，同比增长 14%。
    2023 年度，公司董事会主要推动和开展了以下几方面的工作：
    一、创新长效激励机制，持股计划将紧密绑定公司核心管理团队与股东的长
期利益
    作为业内公司治理机制领先的上市公司，面向对公司整体业绩和中长期发展
具有重要作用的公司核心管理团队，继续推出 2023 年限制性股票激励计划，健
全公司长效激励约束机制，吸引和保留优秀人才，充分调动其积极性和创造性，
提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，实现公司、股东、员工利益的一致，促
进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
    同时，为构建公司内部企业家群体，进一步释放核心管理层的自驱力和创造
力，持续提升公司治理水平，吸引、激励、留用对公司未来发展有重要影响的核
心管理人才。并加强激发使命感及责任感，倡导以价值为导向的绩效文化，建立
和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东、员工利益的一致，确
保公司发展战略和经营目标的实现，公司继续推出 2023 年持股计划，提升公司
整体价值。
    二、持续推动内控各项工作，修订完善规范制度
    2023 年，公司坚持以风险导向为原则，结合本公司的经营管理实际状况，对
公司的内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部
管理的要求。公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）协助公司完
善内部控制，将主要公司纳入内部控制评价范围，纳入评价范围单位的资产总额、
净利润、营业收入占公司合并财务报表对应项目超过 70%。
    经自我评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得
以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。出具了公司的内部
控制的审计报告，认为公司能够按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    三、发挥董事会作用，加强内外部沟通，坚持合规运作，依法审议相关议案
    公司全年依照法规及公司经营运作的需求，召开董事会会议九次，召集召开
年度股东大会一次，临时股东大会三次，审议通过了股权激励、定期报告、利润
分配、衍生品投资、委托理财、关联交易、对外担保、章程修订等议案。公司注
重加强内、外部董事的沟通交流，定期向董事通报公司经营与财务状况，询问征
求独立董事关于完善公司治理及公司日常经营决策的专业性意见，同时，公司注
重董事会专业委员会的作用，依法召开专业委员会会议审议股权激励计划草案、
财务审计计划、高管聘任等相关事项。
    四、完成回购股份注销和稳定分红
    2023 年，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资
者信心，公司对部分剩余的回购股份用途进行变更，回购股份用途变更为用于注
销并减少公司注册资本；同时美的继续保持持续稳定分红，整体上市以来，累计
分红将超过 1,075 亿元（含 2023 年度分红）。提升公司治理水平，维护股东权益，
使美的成为最受境外投资人欢迎的长期价值投资标的之一。




                                              美的集团股份有限公司董事会
                                                            2024年3月28日