证券代码：000415                  证券简称：渤海租赁                 公告编号：2024-059

                            渤海租赁股份有限公司
                   2024 年第四次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

     渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2024 年 9 月 9
日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开 2024 年第四
次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川
先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       ㈠ 审 议 并 通 过 《 关 于 公 司 控 股 子 公 司 Avolon Holdings Limited 购 买
Castlelake Aviation Limited 100%股权的议案》

     表决结果：8 票同意、1 票弃权、0 票反对，表决通过。董事刘文吉先生因其
代表的股东方尚未完成内部决策程序而对该议案弃权。

     为进一步加强公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力，提高公司盈
利能力，董事会同意公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 通过下属全资子公
司 Avolon Acquisitions Holdings Limited 收购 Castlelake Aviation Limited 100%股
权。

     为保证上述项目的顺利实施，董事会授权 Avolon 经营管理团队根据法律、
法规规定和商业市场的实际情况，就上述股权收购事宜签署相关法律文件。

     具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 收
购 Castlelake Aviation Limited 100%股权的公告》。

       三、备查文件

     1.渤海租赁股份有限公司 2024 年第四次临时董事会决议。

     特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
     2024 年 9 月 13 日