渤海租赁：渤海租赁股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书2024-09-21
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
关于渤海租赁股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会的法律意见书
致：渤海租赁股份有限公司
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称“本所”）接受渤
海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所聂晓江、
王杰律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
及公司《章程》的规定，特对本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。
公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，
并保证该资料真实、准确、完整。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面
同意，不得用作任何其他目的或用途。
本所同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，
随公司本次股东大会的决议一起报送深圳证券交易所，亦同意将本法
律意见书随公司本次股东大会的决议一并公告。
1/6
邮编: 830018 电话：(+86 0991) 4666001 邮箱: urumqi@hylandslaw.com
地址: 乌鲁木齐水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 1B 座 37 层
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE
一、本次股东大会召集、召开的程序
本次会议由公司董事会召集。公司于 2024 年 7 月 2 日、8 月 31
日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊载、发布《2024 年第三次临时董事会决议公告》《第十届董事会
第八次会议决议公告》及《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》（以下简称“会议通知”）。在法定期限前以公告方式通知了
各股东有关本次会议召开的时间和地点、召集人、召开方式、出席对
象、审议内容等相关事项；本次会议采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开，会议通知还对网络投票的系统、时间、规则及程序等相
关事项进行了详细说明。公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的提示性公告》于 2024 年 9 月 14 日在前述媒体刊载、发布。
本次会议的现场会议于 2024 年 9 月 20 日 14:30，在新疆维吾尔
自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼公司董事会办
公室召开。召开的时间、地点与公告内容一致。因工作原因公司董事
长金川先生、副董事长张灿先生不能主持本次会议，按照公司章程的
规定，经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事马伟华先生主
持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9
月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
二、出席本次股东大会的人员资格
出席本次会议现场会议的股东代理人 1 人，代表股东 5 名，代表
股份 2,443,143,235 股，占公司股份总数的 39.5042%。经查验，出
席现场会议的股东及股东代理人的资格合法有效。出席、列席现场会
议的还有公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员，此外，
2/6
邮编: 830018 电话：(+86 0991) 4666001 邮箱: urumqi@hylandslaw.com
地址: 乌鲁木齐水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 1B 座 37 层
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE
本所经办律师亦出席、见证了本次会议。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，以网络投票方式出席本
次会议的股东共 317 名，代表股份 371,670,162 股，占公司总股份的
6.0097%。 （注：本法律意见书中，百分数取小数点后四位采用“四舍五入”方式）
三、本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况
本次会议的审议事项与会议通知所载明的议案一致，没有发生修
改原议案和提出新议案的情况。
四、本次股东大会的表决程序及结果
本次会议没有发生对议案进行搁置或不予表决的情况。
本次会议的现场会议以记名投票方式进行表决。在表决前，推举
了一名股东代表及一名监事代表，与经办律师共同负责计票和监票。
在收到深圳证券信息有限公司提供的网络投票及本次大会投票
结果统计后，负责计票和监票的股东代表及监事代表与经办律师共同
复核了本次大会投票结果。
会议主持人当场宣布了本次会议审议议案的表决情况和结果，具
体表决结果如下：
1.《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与
海南航空控股股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
2,808,474,897 99.7748 5,360,300 0.1904 978,200 0.0348
2.《关于提请股东大会授权公司董事会与涉俄飞机承保人和解的
3/6
邮编: 830018 电话：(+86 0991) 4666001 邮箱: urumqi@hylandslaw.com
地址: 乌鲁木齐水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 1B 座 37 层
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE
议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
2,809,955,397 99.8274 4,256,500 0.1512 601,500 0.0214
3.《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
议案 议案 得票数占出席会议有效
得票数 是否当选
序号 名称 表决权的比例（%）
选举程
大中先
生为公
3.01 司第十 2,796,972,014 99.3662 是
届董事
会独立
董事
选举李
剑铭先
生为公
3.02 司第十 2,796,122,625 99.3360 是
届董事
会独立
董事
五、结论意见
经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程
4/6
邮编: 830018 电话：(+86 0991) 4666001 邮箱: urumqi@hylandslaw.com
地址: 乌鲁木齐水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 1B 座 37 层
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE
序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的决议合法、有效。
本法律意见书一式四份，交公司三份，本所留存一份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
5/6
邮编: 830018 电话：(+86 0991) 4666001 邮箱: urumqi@hylandslaw.com
地址: 乌鲁木齐水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 1B 座 37 层
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE
(本页无正文，为北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所《关于渤海租赁
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章
页)
经办律师：聂晓江
经办律师：王 杰
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所主任：陈伟勇
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
2024 年 9 月 20 日
6/6
邮编: 830018 电话：(+86 0991) 4666001 邮箱: urumqi@hylandslaw.com
地址: 乌鲁木齐水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 1B 座 37 层
