证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-062
渤海租赁股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月
20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北
路 165 号广汇中天广场 39 楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事马伟华先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2024 年 8 月 31
日、 月 14 日刊登在《上海证券报》证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 322 人，代表股份 2,814,813,397 股，占公司有
表决权股份总数的 45.5138％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,443,143,235 股，占公司有表
决权股份总数的 39.5042％。
通过网络投票的股东 317 人，代表股份 371,670,162 股，占公司有表决权股
份总数的 6.0097％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 317 人，代表股份 371,670,162 股，占公司
有表决权股份总数的 6.0097％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 317 人，代表股份 371,670,162 股，占公司有表决
权股份总数的 6.0097％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天
（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
㈠审议《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司与海南航空
控股股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》
本项议案涉及关联交易，但无关联股东回避表决。
1.总表决情况：
同意 2,808,474,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7748％；
反对 5,360,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1904％；弃权
978,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0348％。
2.中小股东总表决情况：
同意 365,331,662 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.2946％；反对 5,360,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.4422％；弃权 978,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2632％。
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《关于提请股东大会授权公司董事会与涉俄飞机承保人和解的议案》
1.总表决情况：
同意2,809,955,397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8274％；
反对4,256,500股 ，占 出席本 次股东 会有效 表决 权股份 总数的0.1512％ ；弃权
601,500股（其中，因未投票默认弃权30,200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0214％。
2.中小股东总表决情况：
同意 366,812,162 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.6929％；反对 4,256,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1452％；弃权 601,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1618％。
议案表决结果：审议通过。
㈢审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式选举程大中先生、李剑铭先生为公司第十届董事
会独立董事。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
3.1 选举程大中先生为公司第十届董事会独立董事
⑴总表决情况：
同意2,796,972,014股，占出席会议所有股东所持股份的99.3662％。
⑵中小股东总表决情况：
同意 353,828,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1997％。
议案表决结果：程大中先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及
股东代理人所持表决权的二分之一，程大中先生当选为公司第十届董事会独立
董事。
3.2 选举李剑铭先生为公司第十届董事会独立董事
⑴总表决情况：
同意 2,796,122,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3360％。
⑵中小股东总表决情况：
同意 352,979,390 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9711％。
议案表决结果：李剑铭先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及
股东代理人所持表决权的二分之一，李剑铭先生当选为公司第十届董事会独立
董事。
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；
㈡律师姓名：聂晓江、王杰；
㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开
程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
㈠渤海租赁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日
