神州数码信息服务集团股份有限公司
                                    章程修正案



      神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024
年第二次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券
法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司
章程》的相应条款进行修订，具体修订内容如下：


 序号                   修订前                                  修订后

                                                第八条    董事长或联席董事长为公司的法
  1      第八条   董事长为公司的法定代表人。
                                                定代表人。


                                                第六十七条 股东大会由董事长主持。董事
         第六十七条 股东大会由董事长主持。
                                                长不能履行职务或不履行职务时，由联席董
         董事长不能履行职务或不履行职务时，
                                                事长主持；联席董事长不能履行职务或不履
         由半数以上董事共同推举的一名董事主
                                                行职务时，由半数以上董事共同推举的一名
         持。
                                                董事主持。
             监事会自行召集的股东大会，由监
  2                                                 监事会自行召集的股东大会，由监事会
         事会主席主持。监事会主席不能履行职
                                                主席主持。监事会主席不能履行职务或不履
         务或不履行职务时，由半数以上监事共
                                                行职务时，由半数以上监事共同推举的一名
         同推举的一名监事主持。
                                                监事主持。
             股东自行召集的股东大会，由召集
                                                    股东自行召集的股东大会，由召集人推
         人推举代表主持。
                                                举代表主持。

                                                第一百一十六条 董事会由 10 名董事组成，
         第一百一十六条 董事会由 10 名董事
                                                其中应当至少包括三分之一独立董事。
         组成，其中应当至少包括三分之一独立
                                                     董事会设董事长 1 人，可以设联席董事
         董事。
  3                                             长 1 人，联席董事长协助董事长开展工作。
             董事会设董事长 1 人，董事长由公
                                                董事长、联席董事长由公司董事（独立董事
         司董事（独立董事除外）担任，由全体董
                                                除外）担任，由全体董事的过半数选举产生
         事的过半数选举产生和罢免。
                                                和罢免。
                                                    第一百二十三条    董事长不能履行职
             第一百二十三条 董事长不能履行      务或者不履行职务的，由联席董事长履行职
  4      职务或者不履行职务的，由半数以上董     务；联席董事长不能履行职务或者不履行职
         事共同推举一名董事履行职务。           务的，由半数以上董事共同推举一名董事履
                                                行职务。




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   除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》，最终以
工商登记机关核准的内容为准。




                                   神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
                                                           2024 年 7 月 3 日




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