证券代码：000598          证券简称：兴蓉环境    公告编号：2024-08




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
               第十届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月7

日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第八

次会议的通知。按照《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定，

在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2024年4月9日以通讯表决

方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会

议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

    与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

    审议通过《关于子公司成都市自来水有限责任公司与成都市温

江区水务局及成都市温江区自来水公司开展供水合作的议案》。

    同意公司控股子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称：成

都市自来水公司）与成都市温江区水务局及成都市温江区自来水公司

（以下简称：温江区自来水公司）开展供水合作。成都市自来水公司

新建供水输水管线工程（估算总投资额约1.45亿元），并合作运营温

江区自来水公司现有供水区域。本次合作有助于成都市域供水整合，

增厚公司业绩，符合公司发展战略。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。




             成都市兴蓉环境股份有限公司

                      董事会

                 2024 年 4 月 10 日