证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境         公告编号：2024-33




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
              2024年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开的情况

     1、会议召开的时间

     （1）现场会议时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:30。

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2024 年 7 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下

午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投

票的具体时间为 2024 年 7 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意

时间。

     2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴

蓉环境股份有限公司。

     3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

     4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事、总经理 杨磊。

    6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司

章程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1、出席会议总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 129 人，代表股

份 1,806,812,747 股，占公司股份总数的 60.5298％。

    2、现场会议出席情况

    通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份

1,259,944,494 股，占公司股份总数的 42.2092％。

    3、参加网络投票情况

    通过网络投票的股东 125 人，代表股份 546,868,253 股，占公司

股份总数的 18.3206％。

    4、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 126 人，代表股份 90,869,956 股，

占公司股份总数的 3.0442％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，

代表股份 339,000 股，占公司股份总数的 0.0114％。通过网络投票的

中小股东 123 人，代表股份 90,530,956 股，占公司股份总数的 3.0329％。

    5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高

级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，

审议通过《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订

<公司章程>的议案》，表决情况如下。
    总表决情况：同意 1,806,812,647 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 100 股，占出席公司会议有效表决权

股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席公司会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。同意股份数占出席公司会议有效表决权股份总数的三
分之二以上。

    中小股东表决情况：同意 90,869,856 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。
    （二）律师姓名：龚潇、向菁。
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、会议召集人资格、表决方式及表决程序，均符合有关
法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大
会决议；
    （二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。
    特此公告。


                                   成都市兴蓉环境股份有限公司
                                            董事会
                                       2024 年 7 月 16 日