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公司公告

兴蓉环境:董事会决议公告2024-10-25  

证券代码:000598          证券简称:兴蓉环境    公告编号:2024-41




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
             第十届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称:公司)于2024年10月

21日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第

十四次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2024

年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名,实际

出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及

《公司章程》的相关规定。

    与会董事对议案进行了审议,形成如下决议:

    一、审议通过《2024年第三季度报告》,详见《中国证券报》《证

券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于对子公司东营津膜环保科技有限公司增加注

册资本的议案》。

    为支持控股子公司东营津膜环保科技有限公司(以下简称:东营津

膜公司)经营发展,同意向东营津膜公司增加注册资本,公司按60%的

持股比例增资2,250万元,东营津膜公司另一股东上海迪禹科技有限公

司按40%的持股比例增资1,500万元,合计增资3,750万元。本次增资完

成后,东营津膜公司的注册资本将由4,980万元变更为8,730万元。
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    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过《关于投资建设三坝水厂(一期)项目的议案》。

    同意公司控股子公司大邑成环水务有限责任公司投资建设三坝

水厂(一期)项目。本项目为供水项目,位于成都市大邑县,建设规

模为15万吨/日,一期一阶段设备按7.5万吨/日建设,并建设相关配套

管线。项目总投资估算约52,491.27万元,建设期预计为2年,运营期

不超过38年,项目回报机制为使用者付费。投资实施本项目可扩大公

司主营业务规模,积累运管经验,助力公司业务可持续发展,同时进

一步提升公司竞争能力,增厚经营业绩。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    四、审议通过《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》。

    同意公司增加2024年日常关联交易预计。具体情况详见公司同日在

《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增加2024年日

常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-43)。增加2024年日常关联

交易预计经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意后提交

公司董事会审议。

    关联董事刘嫏女士和贾飒飒女士回避表决,7名非关联董事进行了

表决。

    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

    五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

    同意修订《董事会战略委员会工作细则》。修订后的《董事会战

略委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    六、审议通过《关于修订〈非金融企业债务融资工具披露信息事
                               2
务管理制度〉的议案》。

    同意修订《非金融企业债务融资工具披露信息事务管理制度》。

修订后的《非金融企业债务融资工具披露信息事务管理制度》详见同

日巨潮资讯网。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                 成都市兴蓉环境股份有限公司

                                            董事会

                                      2024 年 10 月 24 日




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