证券代码：000598          证券简称：兴蓉环境    公告编号：2024-44




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
              第十届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年11月

11日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第
十五次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2024

年11月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际

出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及
《公司章程》的相关规定。

    与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司设立全
资子公司并投资、建设、运营垃圾焚烧炉渣资源化利用项目的议案》。

    同意公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司全额出资设立

子公司并投资、建设、运营垃圾焚烧炉渣资源化利用项目。项目建设内
容主要为炉渣综合处理系统及配套设施，设计炉渣处理规模为2,050吨/

日，主要通过销售炉渣资源化产品获取收入。本项目估算总投资约1.32

亿元，新设子公司注册资本为人民币6,500万元。
    实施本项目将保障公司垃圾焚烧发电项目炉渣处理需求和生产运

行稳定，有利于公司积累炉渣资源化利用的经验和业绩，进一步延伸固

废产业链，提升公司固废减量化、资源化和无害化处理水平，增厚公司

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经营业绩，增强市场竞争力和行业影响力。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过《关于子公司成都市排水有限责任公司与成都交子

公园置业有限公司成立合资公司并开展成都交子公园金融商务区分

布式能源河东1#站项目合作的议案》。
    同意公司全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称：排水

公司）与成都交子公园置业有限公司（以下简称：置业公司）成立合

资公司并开展成都交子公园金融商务区分布式能源河东1#站项目合
作。本项目将为金融城河东片区8宗地块共计约69万平方米写字楼和

商业体提供供冷供热服务，是成都市第一例大型商圈应用再生水水源

热泵技术建设的分布式能源站项目。本项目运营年限37年，采取两部
制收费，包括开发商接入费和供冷供热使用费。项目建设期投资约

1.43亿元，资本金为人民币7,000万元，合资公司注册资本为人民币

1,000万元，剩余项目资本金作为资本公积，排水公司出资比例为40%，
置业公司出资比例为60%。本次投资不构成关联交易。

    排水公司参股合资公司并开展本项目合作系响应国家“双碳战

略”，进一步实现城市再生水的多元化、规模化利用，符合低碳环保
发展理念，具有显著的绿色引领示范带动作用，并有助于公司延伸产

业链、创新业务模式、创造新的业绩增长点。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。

                                  成都市兴蓉环境股份有限公司

                                              董事会
                                         2024 年 11 月 14 日
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